涉案金額達(dá)180億美元
坦齊與另外15人一起被指控在涉及總金額180億美元的財(cái)務(wù)欺詐中操縱市場(chǎng)、提供虛假財(cái)務(wù)信息以及誤導(dǎo)意大利股市管理者等。
在這些聯(lián)合被告中，還包括德勤意大利分公司和均富意大利分公司，這兩家著名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所此前負(fù)責(zé)為帕瑪拉特做審計(jì)工作。
28日的聆訊主要以一些程序性的事項(xiàng)為主，多數(shù)與坦齊一起遭到指控的聯(lián)合被告當(dāng)天沒有出席聆訊。28日，當(dāng)法庭聆訊開始以后，數(shù)十名投資者聚集在法庭外，高舉感謝檢察機(jī)構(gòu)的標(biāo)語，并表示正在密切關(guān)注審訊過程，以期望能最終獲得賠償。
控方指出，在帕瑪拉特1989年上市后不久，就開始通過財(cái)務(wù)欺詐來掩飾財(cái)務(wù)損失，以便在金融市場(chǎng)中籌集資金。此次的審訊將對(duì)有關(guān)的一些文件進(jìn)行檢查。帕瑪拉特通過偽造文件，聲稱通過其開曼群島的分公司Bon鄄lat將價(jià)值49億美元的資金(大約占其資產(chǎn)的38%)存放在美洲銀行賬戶。但美洲銀行在2003年12月19日稱，帕瑪拉特集團(tuán)設(shè)立的賬戶并不存在，而且提供證明文件也是假的。此后不久，帕瑪拉特申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并披露其凈負(fù)債是此前所聲稱的8倍。
檢察機(jī)關(guān)對(duì)17人提起起訴
米蘭檢察機(jī)關(guān)已向17人提起起訴，其中包括3名前帕瑪拉特財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的11人，已經(jīng)在今年6月時(shí)，被判處最長(zhǎng)達(dá)2年半的刑期。今年1月，另外兩名均富公司的會(huì)計(jì)師也單獨(dú)接受了審訊。在主要案件外的一些相關(guān)審訊中，檢察機(jī)關(guān)還要求對(duì)另外5家全球銀行和有價(jià)證券公司提出違反證券法的起訴。帕瑪拉特公司總部所在的帕爾馬地區(qū)檢察機(jī)構(gòu)同時(shí)也在尋求對(duì)坦齊等人提出更加嚴(yán)厲的指控，包括欺詐性破產(chǎn)和犯罪協(xié)同等。
帕瑪拉特公司目前由政府指定的董事長(zhǎng)恩里科·邦迪進(jìn)行管理，他目前啟動(dòng)了一系列對(duì)銀行的起訴，試圖減少對(duì)帕瑪拉特本身的指責(zé)，并為該企業(yè)和投資者尋求一些經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
